Аффидевит о взыскании личного имущества (аффидевит о малом имуществе) Пошаговое руководство (Small Estate Affidavit)

При определенных обстоятельствах личное имущество может быть передано наследникам умершего без оформления завещания. Если имущество покойного соответствует требованиям California Pro. Кодекс §§ 13100-13116: лицо (лица), имеющее право на имущество, может предъявить аффидевит о малом имуществе, известный как аффидевит о взыскании личного имущества, лицу или учреждению, ответственному за хранение имущества, с просьбой передать имущество правопреемнику.

Шаблоны и формы

• Аффидевит о взыскании личного имущества (аффидевит о малом имуществе) – PDF (Small Estate Affidavit (Affidavit for Collection of Personal Property))
• Аффидевит о взыскании личного имущества (аффидевит о малом имуществе) – PDF (Small Estate Affidavit (Affidavit for Collection of Personal Property))
• Максимальные суммы для определения малого имущества и распоряжения имуществом без администрации (DE-300) (Maximum Values For Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration)
  

Процедуры, описанные в данном руководстве, применимы только к личному имуществу стоимостью менее $166 250/$184 500/$208 850.
 Это руководство относится только к личному имуществу (деньги и движимое имущество, такое как ювелирные изделия, автомобили, инструменты и т. д.) Для недвижимого имущества (недвижимости) стоимостью менее $166 250 (1 апреля 2022 г.), $184 500 (2 апреля 2022 г.) или $208 850 (1 апреля 2025 г.) вы не можете использовать эту форму, но могут существовать альтернативы официальному завещанию, такие как Ходатайство о наследовании недвижимого имущества.
Для получения дополнительной информации прочтите главу 8 «Как оформить наследство в Калифорнии».

К личной собственности относится все, что не является недвижимостью. К типам личного имущества относятся мебель, ювелирные изделия и предметы домашнего обихода, а также банковские счета, акции и деньги, принадлежавшие умершему.

Пошаговые инструкции

1 Определите, является ли это подходящей процедурой

Личное имущество может быть взыскано с помощью аффидевита о взыскании личного имущества, если:

• С момента смерти покойного прошло не менее 40 дней
• В отношении имущества покойного не ведется или велось административное взыскание
• Стоимость имущества не превышает $166 250 (если смерть наступила до 1 апреля 2022 года), $184 500 (смерть наступила 1 апреля 2022 года или позднее) или $208 850 (смерть наступила 1 апреля 2025 года или позднее). Многие виды имущества исключаются при расчете стоимости наследства (см. Pro. Кодекс § 13050, чтобы ознакомиться со списком исключений).
• Все лица, имеющие право на наследство, должны подписать аффидевит (или предоставить лицу, подписывающему его, нотариально заверенную доверенность; это может ограничить полномочия по получению конкретного имущества).

2 Заполните заявление

Инструкции по заполнению заявления о взыскании личного имущества приведены в конце данного руководства.

Хотя Pro. Кодекс § 13101  гласит, что заявления под страхом наказания за лжесвидетельство достаточно, однако многие учреждения требуют нотариально заверенный аффидевит, особенно если речь идет о ценных бумагах. Обратитесь в учреждение, чтобы узнать, требуется ли нотариальное заверение.

Если передается несколько активов, все они могут быть включены в один аффидевит, или же для каждого из них может быть составлен отдельный аффидевит. Если право на наследование определенного имущества имеют несколько человек, все они должны подписать один аффидевит.

К заявлению о взыскании личного имущества должны быть приложены:

• DE 300 Максимальные суммы для определения малого имущества и распоряжения имуществом без администрации (DE 300 Maximum Values for Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration)
• Заверенная копия свидетельства о смерти
• Доказательства того, что умерший владел имуществом(например, сертификат акций, банковская книжка, складская квитанция)
• Разумное доказательство личности лица (лиц), подписывающего аффидевит(например, водительские права, паспорт)
• Опись и оценка всего недвижимого имущества, принадлежащего покойному в Калифорнии, если таковое имеется. Эта оценка должна быть проведена утвержденным арбитром по утверждению завещания. Pro. Кодекс § 13103
  Суд может предоставить вам список утвержденных арбитров. Более подробную информацию об описи и оценке см. в статье «Как оформить наследство в Калифорнии» (KFC 205 .N57).

Если передаются акции или облигации, вам также необходимо приложить их:

• Подтверждение юридического адреса, подписанное лицом (лицами), имеющим право на ценные бумаги
• Сопроводительное письмо, подписанное лицом (лицами), имеющим право на ценные бумаги
• Акции илиоблигации, подписанные лицом (лицами), имеющим право на ценные бумаги

Дополнительная информация:
 образцы этих дополнительных приложений можно найти в главе 11 книги «Как оформить наследство в Калифорнии» издательства Nolo Press.

3 Взыскание имущества умершего

Представьте заполненный аффидевит и необходимые приложения к нему лицу или учреждению, в ведении которого находится имущество.

Советы

Когда банк настаивает на «письмах» для передачи имущества

Адаптировано, с любезного разрешения автора Richard Wills, из статьи “Завещание штата Вашингтон” на его сайте Завещание в штате Вашингтон.

Вероятно, самым популярным способом использования «аффидевита о малом имуществе”, также называемого «аффидевитом о взыскании личного имущества», является получение доступа к банковскому счету или счету ценных бумаг умершего.

Практическая (а не юридическая) проблема заключается в том, что банки, брокерские конторы, трансфер-агенты и учреждения в целом привыкли передавать такие счета посредством проведения процедуры завещания, в ходе которой личный представитель направляет в учреждение копию своих писем и просит о переводе. Именно с этим методом знакомы учреждения, и они считают его «правильной (и единственной) процедурой» для осуществления перевода. Поэтому слишком часто, когда наследник представляет в учреждение аффидевит о малом имуществе, учреждение отвечает: «Нам нужны письма, чтобы осуществить перевод»

Как реагировать? Одним словом, будьте настойчивы и играйте в «заезженную пластинку» (повторяйте агенту пункты со 2 по 7 ниже снова и снова):

1. Чтобы подготовиться к передаче, скачайте и распечатайте копию соответствующего устава: Pro. Кодекс § 13100-13116.
2. Приложите копии к письменному запросу или передайте их агенту и вежливо попросите его прочитать их, особенно Pro. Кодекс § 13100.
3. Если вы имеете дело с агентом по передаче ценных бумаг, вежливо попросите его прочитать Pro. Кодекс §§ 13100(c) и 13105(a)(2).
4. Вежливо сообщите агенту, что использование вами аффидевита о малом имуществе соответствует законодательству Калифорнии и что для передачи имущества не требуется ни процедура завещания, ни вручение писем.
5. В случае дальнейшего сопротивления вежливо сообщите агенту, что если учреждение отказывается осуществить перевод, то по закону Калифорнии вы можете подать иск в суд на учреждение, чтобы заставить его осуществить перевод, и чтобы оно возместило вам гонорар адвоката и расходы на получение судебного постановления о принудительном переводе. Pro. Кодекс §13105(b).
6. Если вам продолжают оказывать сопротивление, попросите поговорить с руководителем.
7. Если вам продолжают оказывать сопротивление, попросите поговорить с их юридическим отделом.

Будьте предупреждены, чтобы как следует подготовиться. По опыту вашего автора, главные чемпионы по сопротивлению аффидевитам о малом имуществе – это центральные отделения крупных банков (например, Bank of America, US Bank и т. д.) и агенты по переводу ценных бумаг на Восточном побережье (особенно в Нью-Йорке).

Более подробная информация

на веб-сайте

Сайт самопомощи судов Калифорнии: «Упрощенные процедуры передачи имущества»

В библиотеке юридических документов

Как завещать имущество в Калифорнии (“How to Probate an Estate in California”) KFC 205 .N57 (раздел самопомощи (Self Help))
Электронный доступ: с любого компьютера (библиотечного или домашнего) через Справочный центр правовой информации.

Образец аффидевита (страница 1)

---